Припадници на МВР, УКП, Служба за борба против организиран криминал, по наредба на Јавното обвинителство за организиран криминал го приведоа М.Л.(47) од Ниш поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело Перење на пари.
Како што се наведува во соопштението, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривични дела здружување заради сторени кривични дела и перење пари, полициски службеници ќе поднесат кривична пријава против братот на уапсениот – М.Л.(47) , организаторот на организирана криминална група и уште шест лица, членови на оваа ОКГ, кои се во притвор.
Се сомничи дека организираната криминална група дејствувала со цел прикривање на незаконското потекло на имотот што бил прибавен со криминални активности на членовите на ОКГ во подолг временски период, со лажно прикажување на фактите за потеклото на парите, купување на вистински имот во Србија и Грција, како и скапи автомобили.
Според информациите на МУП, се сомничи дека припадници на оваа ОКГ во периодот од 2006 до 2023 година, со сторени кривични дела разбојништво и тешка кражба во странство, отуѓиле имотна корист и прибавиле противправна имотна корист од најмалку 13.000.000 евра во форма. на скапи часовници, накит, дијаманти и други вредни предмети.
Осомничените членови на ОКГ потоа пренесувале имот, лажно прикажувале факти при депонирање готовина во деловните банки со цел да го прикријат неговото незаконско потекло, купувале и продавале девизи, како и стекнале имот и тоа: станбено-деловен објект во Ниш со 16 станбени единици, комерцијална единица и 18 гаражни места, две станбени единици во Ниш, 7 стана на Копаоник, два стана во Грција, сето тоа во вкупна сума во моментот на стекнувањето од околу 1.300.000 евра.
При претрес на станови и други простории на територијата на градот Ниш, кои ги користат пријавените, одземени се деловни документи, луксузен рачен часовник, поголема сума пари во евра и швајцарски франци, како и други предмети важни за кривичната постапка, се пронајдени, се вели во соопштението.
На осомничениот М.Л.(47) му е одредена мерка притвор до 48 часа и со кривична пријава ќе биде спроведен во надлежното обвинителство.
