Основниот кривичен суд Скопје го потврди обвинението за еден од најголемите случаи на даночна измама во поновата историја. Организирана група, преку мрежа од 13 фирми, успеала да извлече неверојатни 1,3 милијарди денари (околу 22 милиони евра) од УЈП преку незаконски поврат на ДДВ.
Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК) открива разработена шема која функционирала од 2019 до 2024 година.
Како функционирала шемата?
Според обвинението, групата креирала фиктивен свет на бизнис зделки:
- Лажни сопственици: Формирале фирми каде како сопственици и управители поставувале лица само „на хартија“, за вистинските организатори да останат скриени.
- Непостоечки недвижности: Фирмите меѓусебно си разменувале фактури за наводна купопродажба на недвижен имот. Истрагата утврдила дека овие зделки никогаш не се случиле, ниту пак имало реални плаќања.
- Улогата на сметководителите: Обвинети се и три физички лица (сметководители) за „Несовесно работење во службата“. Тие ги книжеле лажните фактури и поднесувале даночни пријави со цел да се бара поврат на данок, иако знаеле дека прометот е фиктивен.
Каде завршиле парите?
Групата прикажала влезен ДДВ од над 4 милијарди денари, а Управата за јавни приходи (УЈП) реално им исплатила 1,348 милијарди денари.
Овие пари потоа биле „испрани“ преку:
- Купување на реален имот;
- Враќање на банкарски кредити;
- Подигање готовина;
- Плаќање на добавувачи за изградба на станбени комплекси.
Со дел од парите (над 450 милиони денари) се покривале даночни долгови на други фирми за да се одржи привидот на легално работење.
Епилог
Обвинителниот акт опфаќа 7 лица за злосторничко здружување и перење пари, додека обвинителниот предлог гони 3 сметководители и 13 правни лица. Обвинителството веќе има замрзнато имот и бара негова конфискација. За првообвинетиот е побарано продолжување на притворот.
Интересен детал е што дел од списите, кои се однесуваат на постапувањето на даночните инспектори што ги одобрувале овие поврати, се префрлени на надлежно постапување во ОЈО Струмица.
