Во голема координирана акција на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК), Министерството за внатрешни работи (МВР) и Управата за финансиска полиција, денеска е разбиена сложена криминална мрежа во Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ). Отворена е официјална истрага против 18 физички и 8 правни лица за проневера на дури 180.802.365 денари (речиси 3 милиони евра) и перење пари.
Во рамките на денешната акција, полицијата веќе приведе 12 лица, по 5 лица сè уште интензивно се трага бидејќи се недостапни за органите на прогонот, додека еден од клучните осомничени веќе се наоѓа во притвор за друг предмет.
Милионски суми поделени во два „мандати“
Според доказите обезбедени во долготрајната предистражна постапка, криминалните активности во Куќата на фудбалот се одвивале во континуитет од 2015 до 2019 година, поделени во две фази под раководство на двајца различни претседатели на федерацијата:
- Прва фаза (1 јануари 2015 – 25 јули 2018): Првоосомничениот, во својство на претседател на ФФМ, во претходен договор со раководителката на Одделението за финансии, присвоил пасошки средства доверени во службата во вкупен износ од 127.451.156 денари.
- Втора фаза (25 јули 2018 – 10 октомври 2019): Второосомничениот, кој го презел претседателското место во ФФМ, по истиот разработен рецепт и со истата раководителка на финансии, присвоил дополнителни 53.351.209 денари.
Како функционирала шемата? Лажни фактури и фиктивно сметководство
Истрагата до детал го демаскираше начинот на кој се „чистеле“ парите на ФФМ преку фиктивни бизнис зделки.
- Улогата на бизнисмените: Вкупно 14 управители, сопственици и овластени лица во 8 приватни компании издавале фактури со невистинита содржина. Во нив лажно прикажувале дека извршиле некакви услуги или испорачале стоки за потребите на ФФМ.
- Потпишување на налозите: Иако биле должни да го контролираат финансиското работење, двајцата претседатели во различни периоди одобриле и потпишале вкупно 728 налози за исплата без валидна документација.
- Манипулација со книгите: За да ги сокрие нелегалните одливи, раководителката на финансии правела упади во сметководствениот систем. Таа најпрво ги книжела исплатите како подмирување на долгови кон комитенти, а потоа ги бришела и ги префрлала како чисти трошоци, без да наведе деловен партнер или конкретна услуга.
Во оваа криминална мрежа е опфатен и тогашниот раководител на Одделот за судии и судење при ФФМ, кој заедно со останатите се товари за кривичните дела „Проневера во службата“ и „Перење пари и други приноси од казниво дело“. Парите преку приватните фирми биле ситнети, подигнувани и пуштани во оптек за да им се сокрие трагата.
Обвинителството бара притвор за десетмина
Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка веќе поднесе предлози за обезбедување на осомничените.
За 10 лица се бара мерка притвор поради опасност од бегство или влијание врз истрагата, додека за седуммина се предложени алтернативни мерки за претпазливост. Второосомничениот поранешен претседател на ФФМ не е опфатен со овие мерки бидејќи веќе издржува мерка притвор за друг кривично-правен предмет.