Во Софија во моментов е во тек меѓународна операција против голема шема за финансиски криминал, перење пари и кршење на меѓународните санкции против Русија, дознава „24 Часа“.
Обвинителите, истражителите од Националната истрага и претставници на ДАНС, заедно со странски агенти, започнаа претреси во бугарските канцеларии на компанија која тргува со криптовалути ширум светот.
Според неофицијални информации, станува збор за компанијата Nexo. Сомнежите на ДАНС беа дека Бугарите кои стојат зад компанијата постапувале според шемата на озлогласената крипто кралица Ружа Игнатова.
Работите на компанијата беа извршени од бугарскиот главен град, а штедачите беа поканети да инвестираат во биткоини и други видови криптовалути со ветувања за високи приноси.
Каматните стапки што би ги добиле инвеститорите биле многукратно повисоки од оние на класичните банкарски институции и разните брокерски куќи. Има информации дека сопствениците на компанијата, кои се Бугари, присвоиле дел од имотот во износ од неколку милијарди долари.
Истрагата за активностите на криптокомпанијата кај нас започна пред неколку месеци, откако странски служби открија сомнителни трансакции, за кои беше објавено дека имале за цел да ги заобиколат санкциите наметнати од Европската унија, Велика Британија и САД против руските банки. , како и фирми и граѓани од Руската Федерација.