Турските власти рано утрово спроведоа масовна полициска акција во Истанбул, при што се приведени 21 лице осомничени за една од најголемите финансиски измами во историјата на земјата. Станува збор за организирана шема поврзана со трговија на злато и скапоцени камења, која според првичните проценки направила промет и штета во вкупна вредност од неверојатни 2,04 милијарди евра.
Како што пренесува државната новинска агенција „Анадолија“, акцијата е резултат на долготрајна истрага на Главниот јавен обвинител на Истанбул. Осомничените се товарат за злоупотреба на државните механизми за поттикнување на извозот и масовно кршење на законите за трговија со благородни метали.
Како функционирала шемата: Лажен извоз и месинг наместо злато
Истрагата, која го опфаќа периодот од јануари 2023 до декември 2024 година, открива софистициран модел на измама.
Клучот на измамата лежи во злоупотребата на турскиот Закон за увоз на злато (DIR). Оваа легислатива им овозможува на компаниите кои работат во Турција да увезуваат суровини, како што се необработено злато и сребро, без плаќање на царински давачки. Единствениот услов за оваа повластица е финалните производи (накит и бижутерија) подоцна да бидат извезени надвор од земјата, со што се стимулира турското производство.
Сепак, обвинителниот акт открива дека уапсените ја искористиле оваа дупка во законот на два начина:
- Задржан увоз: Тони увезено злато и сребро, ослободени од царина, никогаш не биле извезени како готов производ, туку останале на црниот пазар во Турција.
- Лажен извоз: За да ги „покријат“ документите пред царината, осомничените пријавувале извоз на скапоцен накит, но во реалноста извезувале евтини имитации и производи од месинг, кои лажно ги декларирале како злато.
Обвинение за организиран криминал и штета на државниот буџет
Во обвинителниот акт на Обвинителството се опфатени вкупно 23 лица. Тие се соочуваат со сериозни обвиненија за:
- „Создавање и учество во организирана криминална група“;
- „Извршување на квалификувана измама на штета на државни институции“.
Од вкупно 23 осомничени, полицијата успеала да приведе 21 лице во утринските часови. За преостанатите двајца, по кои е распишана потерница, истрагата и потрагата продолжуваат интензивно.
Овој случај фрла светлина врз ранливоста на системите за економски стимулации и покажува како механизмите наменети за помош на економијата можат да бидат злоупотребени за огромни финансиски малверзации.
